SERVICIUL DE ANALIZA AL OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

SERVICIUL DE ANALIZA AL OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

1.LOCUL SI ROLUL OFICIULUI IN LUPTA IMPOTRIVA CORUPTIEI[1] SI AL FINANTARII TERORISMULUI

Principalele obiective ale acestui serviciu sunt:

analiza si sinteza si prognoza fenomenelor de spalare a banilor si finantare a terorismului la nivel national si international[2];

modul de implementare a actelor normative internationale de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului;

evidenta datelor referitoare la sechestrari, confiscari si condamnari cu privire la cazuri de spalare a banilor si solicitarea periodic unitatilor de Parchet, de informatii pentru actualizarea datelor;

crearea unor programe de instruire, pregatire si desfasurare a seminariilor pentru entitatile raportoare;

realizarea unor sinteze si statistici pe diferite tematici specifice activitatii Oficiului;

 Prin dispozitiile Legii nr. 78/2004 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, au fost cuprinse in sfera obiectului de activitate al Oficiului, si infractiunile  generatoare de fonduri ilicite care pot fi supuse procesului de reciclare, infractiunile de coruptie, cele aflate in legatura directa cu infractiunile de coruptie si cele asimilate acestora. Prin urmare Oficiul are obligatia de a informa agentiile statului cu atributiuni in domeniu ori de cate ori detine date si informatii despre comiterea unor astfel de infractiuni. 

Instrumentele de combatere a finantarii terorismului sunt similare cu cele folosite in cazul spalarii banilor: normele standard de cunoastere a clientului, monitorizarea continua a tranzactiilor suspecte si a conturilor clientilor care au drept parteneri persoane localizate sau provenind din tari cu risc crescut de acte de terorism. Romania a emis legea 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului finaciar bancar in scopul finantarii de acte de terorism, lege care a cuprins toate recomandarile Consiliului de Securitate al ONU. Prin urmare, o persoana care colecteaza fonduri direct sau indirect, stiind ca aceste fonduri vor fi folosite pentru acte de terrorism, va fi pedepsita cu inchisoare de la 5 la 20 de ani. La fel este sanctionata si persoana care realizeaza fonduri pentru finantarea actelor de terorism. 

In urma activitatii desfasurate ONPCSB s-a constatat ca fluxurile finaciare ilicite in Romania urmaresc trei directii principale:

Finantarea de activitati in economia legala. Afecteaza grav legile ce guverneaza economia de piata si de aceea Oficiul a avut in permanenta in vedere acest flux financiar.

Efectuarea de operatiuni financiar-bancare in numerar in folosul unor persoane fizice. Se constata un export de valuta in strainatate prin intermediul persoanelor fizice sau achizitionarea de bunuri imobile pentru reciclarea de fonduri.

Finantarea unor activitati in economia subterana. Acest flux financiar este cel mai nociv pentru economia nationala intrucat, asigura continuarea activitatilor ilegale, si intensifica dimensiunea economiei subterane fapt ce afecteaza in mod grav avutia nationala si produsul intern brut.

2. PROPUNERI PENTRU IMPULSIONAREA ACTIVITATII OFICIULUI

Colectarea tuturor datelor intr-o structura colectoare unica care sa poata fi usor accesata si procesata de catre functionarii Oficiului.

Ridicarea gradului de tehnologizare care sa permita transmiterea rapida a datelor concomitent cu asigurarea unei protectii corespunzatoare impotriva accesarilor neautorizate.

Realizarea unei baze de date separata care sa centralizeze toate rapoartele de tranzactii suspecte sosite la Oficiu si care sa permita o gestionare mai eficienta a informatiilor cu valoare operativa.

Realizarea  accesului direct in bazele de date ale institutiilor financiare si totodata asigurarea unui terminal conectat permanent la bazele de date ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Ministerului Finantelor Publice.

Conectarea on-line cu Inspectoratul General al Politiei Romane si desfasurarea unui schimb de date si informatii continuu.

Desfasurarea unui program de training pentru instruirea personalului din banci, a ofiterilor de politie, a procurorilor si judecatorilor ce lucreaza in acest domeniu.

Realizarea de programe strategice pe termen lung de cooperare intre institutiile implicate in lupta impotriva reciclarii fondurilor.